Resumen

Módulo 1

La base de cualquier sistema de prevención de delitos es difundir valores éticos en la organización.

El no contar con principios éticos conocidos y aceptados por los colaboradores, facilita pasar a la comisión de delitos, tales como el uso de información privilegiada o el cohecho.Para entender el marco normativo que rige en Chile para la prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, se deben internalizar algunos conceptos básicos que se usarán y profundizarán a lo largo del curso:

Lavado de Activos: Ocultar el origen de bienes obtenidos de forma ilegal.

Financiamiento del Terrorismo: Apoyar financieramente a grupos terroristas.

UAF: Entidad pública que en Chile tiene como misión la lucha contra los delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Sujetos Obligados: Es la clasificación que reciben las empresas que por ley deben ser fiscalizadas por la UAF por su naturaleza (pueden ser usadas para lavar activos).

Oficial de Cumplimiento: Es la persona responsable ante la UAF de coordinar las acciones para la prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la organización.