Tipo de capacitación: Presencial

Horas: 8 horas

Contenidos:

• Introducción y contexto Ley Karin

• Marco legal Ley Karin

• Conductas a promover en el trabajo

Tipo de capacitación: Online con Relator

Horas: 8 horas

Contenidos:

• Introducción y contexto Ley Karin

• Reglamento sobre investigaciones internas

• Procedimiento para acoger denuncia: Imparcialidad, perspectiva de genero, derechos fundamentales, entre otros

Tipo de capacitación: E-Learning

Horas: 30 horas

Contenidos:

• Conceptos básicos (UAF, Sujeto Obligado, Oficial de Cumplimiento, entre otros)

• Marco legal (ley, circulares, delitos base, infracciones y sanciones)

• Gestión de clientes (conoce a tu cliente, señales de alerta, PEP, beneficiarios finales, reportes UAF)